Решение

Совета Директоров

НП «РОСИСПЫТАНИЯ»

«12» мая 2006г.

Заслушав и обсудив отчет Президента НП «РОСИСПЫТАНИЯ» Ю.А. Гусакова о работе НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в 2005 году, содоклад Вице Президента НП «РОСИСПЫТАНИЯ» Н.Н.Попова,а также рассмотрев замечания и предложения по данному вопросу, полученные от членов Партнерства, Совет Директоров принимает следующие решения.

1. Считать деятельность Партнерства в 2005г. соответствующей уставным целям. Одобрить Отчет о работе Партнерства за 2005 год с учетом высказанных на заседании Совета Директоров замечаний и предложений.
2. Просить членов НП до 20 июня с.г. предоставить свои предложения по дальнейшему совершенствованию и перспективным направлениям деятельности некоммерческого партнерства.

3. Утвердить Отчет ревизионной Комиссии Партнерства о проверке финансовой деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в 2005г., на основании результатов проверки рекомендовать Конференции членов Партнерства утвердить отчет об исполнении бюджета и годовой бухгалтерский баланс за 2005г. Сводные показатели финансовой отчетности за прошедший период и плановые бюджетные показатели представить Конференции членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ» для утверждения.

4. Одобрить проведенную работу по управлению проектом метрологического обеспечения отраслей промышленности, в том числе по организации измерений электрической энергии для целей ее учета в ОАО ФСК ЕЭС, наметить и реализовать в 2006г. и в последующие годы мероприятия по дальнейшему развитию данных работ. Отметить положительный опыт работы партнеров НП «РОСИСПЫТАНИЯ», принимающих участие в реализации проекта, рекомендовать организациям, участвующим в проекте и не являющихся членами НП вступить в Партнерство для продолжения совместной деятельности в будущем.

5. Принять меры по активизации деятельности инновационного Фонда НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в том числе за счет передачи ему из НП работ по метрологическому обеспечению отраслей промышленности.

6. Считать целесообразным, активизировать деятельность НП по подготовке кадров специалистов по оценке соответствия, обратить внимание руководства НП, что задачи в этом отношении, поставленные Решением Совета Директоров от 04.02.05г. в отчетный период не выполнены в полном объеме. Расширить практику организации и проведения специализированных семинаров по методологии и практике проведения работ по подтверждению соответствия приоритетно по конкретным областям сертификации (электротехника, химические товары, пищевая продукция и др.).

7. Рекомендовать руководству НП принять меры по дальнейшему развитию Российской Добровольной системы сертификации (РСС) в том числе в направлении создания подсистем по своей области деятельности гармонизированных с Европейскими системами подтверждения соответствия.

8. Рекомендовать членам Партнерства принять участие в проекте ЕОК по созданию Европейской Системы Регистрации информации в области качества (ЕВРОС) по категории «Организации, занимающиеся вопросами подтверждения соответствия».

9. Отметить необходимость скорейшего завершения работ по подписанию Соглашения с ЗАО Марка года, предусмотрев в этом соглашении приоритетную роль членов НП в выполнении предусмотренных программой работ по подтверждению соответствия.

10. Одобрить в целом положения о конкурсе Лучший орган по подтверждению соответствия и Лучшая испытательная лаборатория. Рекомендовать проект данных документов к рассылке членам НП для получения замечаний, предложений и утверждения.

11. Исполнительной Дирекции НП в III квартале 2006г. разработать необходимую документацию по созданию и ведению Реестра экспертов по подтверждению соответствия. Обеспечить введение Реестра в действие в 2006г.

12.Оставить в силе Решение Совета директоров от 15.03.2002 г. в отношении размера вступительных и членских взносов в Партнерство:

2,0 тыс. руб. - регистрационный взнос, уплачиваемый заявителем в момент подачи заявления о вступлении в Партнерство;

8,0 тыс. руб. – вступительный взнос, уплачиваемый после принятия решения о приеме заявителя в члены Партнерства, при этом регистрационный взнос учитывается как часть вступительного, который в сумме составляет 10,0 тыс. руб.,

3,0 тыс. руб. - периодический (ежегодный) членский взнос.

Председатель

Наблюдательного Совета В.Н. Крутиков

Президент

НП «РОСИСПЫТАНИЯ» Ю.А. Гусаков