Принято

в качестве временного

решением Совета директоров

Партнерства

20 декабря 2002 г.

(Протокол №2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

НП «РОСИСПЫТАНИЯ»

Настоящее положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава НП «РОСИСПЫТАНИЯ».

Положение определяет статус Совета директоров Партнерства, его компетенцию, порядок выбора его членов, их права и обязанности.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Совет директоров Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью организации, за исключением вопросов, отнесенных его Уставом к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) Партнерства.

1.2 Члены Совета директоров осуществляют свою работу на общественных началах. По решению Общего собрания (Конференции) Партнерства членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием (Конференцией) Партнерства.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ

2.1 Совет директоров Партнерства избирается Общим собранием (Конференцией) Партнерства.

2.2 Первоначальный состав Совета директоров Партнерства с правом решающего голоса избирается на собрании учредителей Партнерства в количестве, определяемом Учредительным договором Партнерства на срок 5 лет.

Следующий состав Совета директоров Партнерства избирается Общим собранием (Конференцией) Партнерства на основе рейтингового голосования на срок 3 года.

2.3 В состав Совета директоров Партнерства не может входить более одного представителя от одного члена Партнерства.

В состав Совета директоров Партнерства могут входить также представители государственных органов управления и третьих лиц – заказчиков работ по подтверждению соответствия.

2.4 В случае утверждения соглашением между Партнерством и федеральным органом исполнительной власти упрощенного порядка проведения государственного контроля, надзора, лицензирования и других видов деятельности, относящихся к прерогативе и/или входящих в компетенцию государственных органов управления - в отношении членов Партнерства, в состав Совета директоров с правом совещательного голоса вводятся, по решению руководства соответствующего органа исполнительной власти, не менее 3-х представителей данного органа.

2.5 В случае если Партнерство объединит хозяйствующих субъектов, общая доля которых на рынке оценки соответствия составляет более 65%, в состав Совета директоров вводится с правом совещательного голоса не менее 3-х представителей антимонопольного органа. Решение по кандидатурам в Совет директоров принимает руководство соответствующего антимонопольного органа.

2.6 В случае выбытия из состава Совета директоров Партнерства одного из членов, обладающего правом решающего голоса, выборы нового члена вместо выбывшего происходят на очередном Общем собрании (Конференции) Партнерства на основе рейтингового голосования.

2.7 Совет директоров Партнерства вправе кооптировать в свой состав новых членов Совета директоров с правом совещательного голоса на основании мотивированного представления Председателя Совета директоров Партнерства, Президента Партнерства или не менее трех членов Совета директоров Партнерства с правом решающего голоса.

2.8 В случае выбытия из состава Совета директоров более половины от его первоначального списочного состава, Президент Партнерства в трехмесячный срок должен организовать и провести довыборное Общее собрание (Конференцию) Партнерства.

2.8 Заседание Совета директоров Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его членов с правом решающего голоса.

Решения Совета директоров Партнерства принимаются большинством голосов членов Совета с правом решающего голоса, присутствующих на заседании.

Совет директоров вправе рассматривать вопросы исключения из Партнерства при присутствии на заседании не менее двух третей членов Совета с правом решающего голоса.

Решение об исключении принимается не менее чем двумя третями голосов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1 Председатель Совета директоров избирается Общим собранием (Конференцией) Партнерства на срок полномочий Совета директоров.

Председателем Совета директоров Партнерства не может быть избран представитель члена Партнерства.

Председатель Совета директоров может досрочно покинуть свой пост только по решению Общего собрания (Конференции) Партнерства.

В случае если Председатель Совета директоров по объективным причинам длительное время не может исполнять свои обязанности, исполнение этих обязанностей переходит к Президенту Партнерства. В этом случае Президент обязан в течение трех месяцев провести внеочередное перевыборное собрание Партнерства.

3.2 Председатель Совета директоров Партнерства организует и планирует работу Совета директоров, готовит вопросы для рассмотрения на его заседаниях, председательствует на них, осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов Партнерства.

3.3 Председатель Совета директоров при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Партнерства обладает правом решающего голоса.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1 К исключительной компетенции Совета директоров Партнерства в соответствии с Уставом относится:

организация и общее руководство деятельность Партнерства;

созыв общего собрания членов Партнерства;

создание и ликвидация филиалов и представительств, назначение и отстранение от должности их руководителей;

утверждение аудитора Партнерства;

принятие новых членов Партнерства и исключение из членов Партнерства;

установление размера и сроков оплаты вступительных и членских взносов в Партнерство (на этапе создания партнерства величина вступительных взносов устанавливается в учредительном договоре);

утверждение порядков принятия в члены Партнерства и исключения из него;

утверждение стандартов и правил Партнерства;

утверждение порядка проведения Партнерством контрольных и/или надзорных мероприятий в отношении деятельности своих членов;

рассмотрение апелляций на решение Наблюдательного совета Партнерства в отношении его членов;

принятие решений о подписании соглашений с государственными органами.

4.2.1 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Партнерства, не могут быть переданы на решение исполнительному органу – Президенту партнерства.

4.3 Совет директоров Партнерства созывает Общее собрание (Конференцию) Партнерства в сроки, предусмотренные его Уставом.

В случае если созыв внеочередного Общего собрания (Конференции) Партнерства инициирован не менее одной трети его членов, Совет директоров Партнерства принимает принудительное решение о проведении собрания.

Совет директоров своим решением определяет форму проведения Общего собрания (Конференции), сроки и место его проведения.

4.4 Совет директоров Партнерства принимает решения о создании филиалов и представительств Партнерства, назначение и отстранение от должности их руководителей только на основании представлений Президента Партнерства.

4.5 Совет директоров Партнерства назначает аудитора Партнерства по рекомендации Президента Партнерства.

4.6 Совет директоров Партнерства утверждает порядок принятия в члены Партнерства и исключения из него, а также принимает новых членов Партнерства и исключает из него.

4.6.1 Принятие новых членов Партнерства происходит на основании заключения Наблюдательного совета Партнерства по каждому вновь вступающему члену Партнерства.

4.6.2 По мотивированному представлению Председателя Совета директоров Партнерства, Президента Партнерства, или не менее трех членов Совета директоров Партнерства, Совет директоров может принять решение о включении нового члена Партнерства, минуя процедуру рассмотрения его кандидатуры на Наблюдательном совете Партнерства.

Такое решение может быть принято в первую очередь в отношении организаций, самостоятельно не проводящих непосредственную работу по оценке соответствия, но организующих подобную работу в предметной области – центральных органов систем сертификации, профессиональных ассоциаций и союзов, а также ведущих научно-исследовательских организаций и учебных заведений, органов информации.

В договоре о членстве подобной организации может быть предусмотрено их особое, по сравнению с указанным в Уставе партнерства, участие в деятельности организации. В этом случае подобные организации могут быть признаны ассоциированными или аффилированными членами Партнерства.

Решением Совета директоров Партнерства, по представлению Президента Партнерства, вновь принятым организациям может быть присвоен статус соучредителя Партнерства.

4.6.3 Исключение из состава Партнерства происходит только на основании заключения Наблюдательного совета Партнерства.

Заинтересованные лица, включая Председателя Совета директоров Партнерства, членов Совета директоров Партнерства и Президента Партнерства, делают соответствующие представления об исключении из Партнерства через Наблюдательный совет.

4.7 Стандарты и правила Партнерства представляются на утверждение Совету директоров Партнерства Президентом Партнерства с приложением заключения Наблюдательного совета Партнерства.

Стандарты и правила Партнерства должны содержать порядки проведения контрольных и/или надзорных процедур в отношении требований и положений, устанавливаемых в этих документах или соответствующие ссылки на такие порядки.

4.8 Совет директоров Партнерства проводит рассмотрение апелляций на решение Наблюдательного совета Партнерства только в присутствии Председателя Наблюдательного совета или специально уполномоченного на то члена Наблюдательного совета.

4.9 Совет директоров Партнерства формирует состав Наблюдательного совета Партнерства.

Изменения в составе Наблюдательно совета Партнерства могут быть вызваны в первую очередь принятием новых членов Партнерства, расширением деятельности Партнерства, принятием стандартов и процедур партнерства.

Включение в состав Наблюдательного совета Партнерства новых членов происходит на основании рекомендаций Председателя Совет директоров или Президента Партнерства по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

Исключение из состава Наблюдательного совета происходит только на основании решения Наблюдательного совета Партнерства.

4.10 Решения Совета директоров Партнерства в виде протокола его заседания подписываются Президентом Партнерства и лицом, выполнявшим на заседании Совета директоров обязанности секретаря заседания, и утверждаются Председателем Совета директоров Партнерства.

Выписки из протокола заседания Совета директоров Партнерства заверяются подписью Президента Партнерства и печатью Партнерства.

4.11 Решения Совета директоров Партнерства, кроме содержащих конфиденциальную и порочащую информацию, выкладываются на официальном сайте Партнерства и хранятся в делах Партнерства.

5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Заседания Совета директоров Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в текущий квартал.

5.2 Заседания Совета директоров Партнерства созываются его Председателем, либо по требованию не менее чем трех членов Совета директоров Партнерства, Ревизионной комиссии и/или аудитора Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства.

Президент Партнерства созывает заседания Совета директоров Партнерства через Председателя Совета директоров Партнерства.

Члены Партнерства, объединенные в группы на основании профессиональных интересов или территориальной общности, могут выступить с инициативой проведения заседания Совета директоров Партнерства, обратившись с этой инициативой к Президенту Партнерства.

5.3 Члены Совета директоров Партнерства официально извещаются о месте и времени проведения его заседания, а также о повестке дня, не менее чем за десять дней до заседания Совета директоров Партнерства.

5.4 Заседания Совета директоров Партнерства могут проходить в режиме заочного голосования на сайте Партнерства и/или опросным путем.

5.5 На заседании Совета директоров Партнерства ведется протокол, который попадает в официальную рассылку и выкладывается на сайте Партнерства не позднее 10-ти дней с момента проведения заседания.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1 Члены Совета директоров Партнерства имеют право:

представлять Партнерство в отношениях с другими организациями при наличии доверенности, выданной Председателем Совета директоров Партнерства;

получать компенсацию (вознаграждение) за исполнение обязанностей члена Совета директоров Партнерства в размере, установленном Общим собранием (Конференцией) Партнерства;

получать компенсацию транспортных расходов, расходов по проживанию и суточных (командировочных) в случае, если они прибывают на заседание из другой местности;

получать любую информацию, касающуюся деятельности Партнерства в любых его подразделениях и службах.

6.2 Члены Совета директоров Партнерства имеют также иные права в соответствии с Уставом Партнерства и действующим законодательством.

6.3 Члены Совета директоров Партнерства обязаны:

добросовестно относиться к своим обязанностям;

соблюдать лояльность по отношению к Партнерству;

не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.

6.4 Члены Совета директоров не имеют права участвовать в создании и управлении организаций, конкурирующих с Партнерством, если ему не дано на то разрешения Советом директоров Партнерства.

6.5 Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Партнерству их действиями.

6.6 Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Партнерства являются:

собственное желание;

причинение действиями члена Совета директоров существенного ущерба Партнерству;

недобросовестное исполнение своих обязанностей;

извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства, за исключением случаев, когда личная выгода допускается действующим законодательством и правилами Партнерства.

Полномочия членов Совета директоров Партнерства могут быть прекращены и по другим основаниям.