Председатель
Совета директоров
Б.С. Алешин
НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
г. Москва
15 марта 2002 г.
члены Совета директоров Партнерства:
Асташенков Александр
Иванович, Версан Виля
Георгиевич, Воронин Геннадий Петрович, Гусаков Юрий Абрамович, Максимовский Борис Витальевич, Попова Людмила Сергеевна,
Свалов Григорий Геннадьевич, Тривайло Алексей
Михайлович, Чучаев Виктор Васильевич
Председатель Совета директоров – Алешин Борис
Сергеевич
Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Космачев Дмитрий Иванович
приглашенные: Усов Виталий Викторович –
статс-секретарь, Первый зам. председателя Госстандарта России, Синицын Михаил
Михайлович – от инициативной группы по созданию Партнерства
Секретарь заседания – Синицын М.М.
Открыл заседание Совета директоров Партнерства его
Председатель – Алешин Б.С., который предложил утвердить следующую повестку дня:
1. Информация Президента НП
«РОСИСПЫТАНИЯ» Гусакова Ю.А. о ходе работ по
регистрации Партнерства и организации его деятельности.
2. О размерах вступительного,
регистрационного и периодического (ежегодного) взносов в Партнерство на 2002 г.
Докладчик –
Президент НП «РОСИПЫТАНИЯ» Гусаков Ю.А.
«Положения о членстве и участии в деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ»,
типового Договора
членства (участия) в НП «РОСИСПЫТАНИЯ»,
формы Заявки на участие
деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Докладчик – член инициативной группы по созданию Партнерства Синицын М.М.
4. Рассмотрение и утверждение Устава «Фонда поддержки инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Докладчик – член инициативной группы по созданию Партнерства Синицын М.М.
5. Разное.
По повестке дня слушали:
1.
Сообщение Президента Партнерства Гусакова
Ю.А.,
который информировал Совет директоров о ходе работ по регистрации Партнерства.
В частности было сообщено, что комиссия Правительства Российской Федерации
разрешила использовать в наименовании Партнерства слово «Россия», что позволит
зарегистрировать Партнерство с полным наименованием «Российская организация
испытательных и измерительных лабораторий и органов в области оценки
соответствия».
Документы Партнерства
находятся на регистрации в Московской регистрационной палате.
Определенные трудности
возникли при определении будущего местоположения и, соответственно,
юридического адреса регистрации Партнерства. Гусаков Ю.А. сообщил, что наиболее
перспективным местом размещения Партнерства являются свободные помещения,
находящиеся на балансе ВНИИстандарта по адресу ул.
Новаторов, д.40, кор.1.
Председатель Совета
директоров Партнерства Алешин Б.С. поддержал это предложение и предложил поддержку
Госстандарта России при решении вопроса о размещении Партнерства и заключении
соответствующего договора с Мингосимуществом.
В свою очередь Алешин Б.С.
остановился на вопросе заключения Партнерством соглашения с Госстандартом
России, которое по его мнению, должно содержать
несколько основополагающих положений о том, что Партнерству, как
саморегулируемой организации, передается часть функций, связанных с
аккредитацией лабораторий и органов по подтверждению соответствия, надзору и
контролю за их деятельностью, а также вопросы подготовки и переподготовки
кадров для этих организаций, ведения реестров и регистров, и смежные с этими
проблемами вопросы.
Главным для Партнерства,
сказал он, должно стать определение, сохранение и наращивание клиентской базы.
Алешин Б.С. отметил также,
что Партнерству не следует ограничивать свою деятельность только рамками
Системы сертификации ГОСТ Р, а вовлекать в свою деятельность и иные
организации.
Гусаков Ю.А. сообщил, что к
деятельности Партнерства уже проявляют интерес организации Минсвязи, Минздрава,
Минсельхоза, имеются контакты с Госстроем, Минтранспорта,
Фармкомитетом и другими.
Кроме того, с самого начала,
имелось в виду, что в члены Партнерства будут вступать организации, не
занимающиеся непосредственно работой по подтверждению соответствия, но
заинтересованные в развитии этой деятельности – ВУЗы, исследовательские
институты и центры, консалтинговые фирмы, газеты и журналы, как
специально-профессиональные, так и общедоступные.
Алешин Б.С. еще раз отметил
необходимость заключения соглашения Партнерства с Госстандартом России, и, с
этой целью, быстрейшего согласования его в аппарате Госстандарта. А также
напомнил о том, что в деятельности Партнерства заинтересованы, в конечном
итоге, простые потребители товаров и услуг, и попросил установить связь с их
обществами и клубами.
Алешин Б.С. рекомендовал Гусакову Ю.А. и инициативной группе к моменту регистрации
Партнерства подготовить и провести пресс-конференцию с приглашением широкого
круга СМИ и научно-технической общественности, имея в виду, что НП
«РОСИСПЫТАНИЯ» это принципиально новая форма работы в области оценки
соответствия.
Решили:
Принять к
сведению сообщение Президента Партнерства Гусакова
Ю.А.
Рекомендовать
в качестве места размещения Партнерства площади по адресу – ул. Новаторов,
д.40, кор.1 (ВНИИстандарт) и просить Госстандарт
России оказать содействие в размещении Партнерства на этих площадях.
Президенту
Партнерства Гусакову Ю.А. ускорить работу по согласованию соглашения с
Госстандартом России, имея в виду передачу Партнерству ряда функций
Госстандарта по аккредитации, надзору и контролю за деятельностью в области
оценки соответствия и подготовки кадров в этой области, а также ведению
соответствующих баз данных (реестров и регистров).
Инициативной
группе усилить работу по вовлечению в Партнерство всех заинтересованных лиц и
организаций.
2. Предложение Президента
Партнерства Гусакова Ю.А. о размерах взносов в
Партнерство.
Гусаков Ю.А. предложил
установить единый уровень взносов в Партнерство для всех категорий вступающих в
него лиц, а именно:
2,0 тыс. руб. -
регистрационный взнос, уплачиваемый заявителем в момент подачи заявления о
вступлении в Партнерство,
8,0 тыс. руб. -
вступительный взнос, уплачиваемый после принятия решения о приеме заявителя в
члены Партнерства, при этом регистрационный взнос учитывается как часть
вступительного, который в сумме составляет 10,0 тыс. руб.,
3,0 тыс. руб. –
периодический (ежегодный) членский взнос.
Член Совета директоров
Партнерства Чучаев В.В. предложил согласиться с
таким подходом, однако предложил, чтобы учредители Партнерства, поименованные в
учредительном договоре были освобождены от уплаты членского взноса за текущий
год.
Алешин Б.С. рекомендовал
Совету директоров принять это предложение.
Решили:
Установить на 2002 г.
следующую величину взносов в Партнерство от вновь
вступающих в него лиц:
·
2,0 тыс. руб. - регистрационный взнос, уплачиваемый заявителем в момент
подачи заявления о вступлении в Партнерство,
·
8,0 тыс. руб. - вступительный взнос, уплачиваемый после принятия
решения о приеме заявителя в члены Партнерства, при этом регистрационный взнос
учитывается как часть вступительного, который в сумме составляет 10,0 тыс.
руб.,
·
3,0 тыс. руб. – периодический (ежегодный) членский взнос.
Учредители
Партнерства, поименованные в учредительном договоре освобождаются от уплаты
членского взноса за текущий год.
3. Сообщение члена инициативной
группы по созданию НП «РОСИСПЫТАНИЯ» Синицына М.М. проектов первых документов,
которые необходимы Партнерству, чтобы организовать прием новых членов в
Партнерство.
Вниманию Совета Директоров
были предложены проекты:
· «Положения о членстве и участии в деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ»,
·
типового Договора членства
(участия) в НП «РОСИСПЫТАНИЯ»,
·
формы Заявки на участие деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Инициативная
группа исходила из того, что к участию в деятельности Партнерства приглашается
самый широкий круг лиц, работающих в области оценки соответствия и смежных
областях деятельности, таких, например, как оценка собственности, технический
аудит, предотгрузочная и страховая инспекция, надзор третьей стороны и т.п.
Кроме того, Партнерство заинтересовано в членстве научно-исследовательских и
учебных организаций, консалтинговых фирм, таможенных брокеров, СМИ.
Исходя из
сказанного, на первом этапе развития деятельности Партнерства, в представленные
проекты документов заложен принцип подтверждения компетентности заявителя через
представление в Наблюдательный совет Партнерства официальных разрешительных
документов на ту или иную сферу деятельности – аттестатов аккредитации,
аттестатов, лицензий, сертификатов, свидетельств об участии в профессиональных
объединениях, публикации в СМИ и т.п. информации.
В то же время в проектах
рассматриваемых документов права и обязанности членов Партнерства изложены
шире, чем в его Уставе. Члены Партнерства должны понимать, что если
Партнерству, как это обсуждалось на Совете директоров, будут делегированы
большие полномочия в части аккредитации, надзора и контроля за деятельностью в
области оценки соответствия, то Партнерство несет ответственность за эту
деятельность своих членов.
Кроме того, в проектах
документов предусмотрено обязательное сотрудничество членов Партнерства с
«Инновационным фондом «РОСИСПЫТАНИЯ», материальная поддержка его программ.
Член Совета
директоров Партнерства Тривайло А.М. задал вопрос о том, каким
образом будет обеспечена деятельность инновационного фонда именно в интересах
реализации программ Партнерства, а не в иных интересах.
Синицын М.М.
заметил, что хотя этот вопрос относится скорее к следующему пункту повестки
дня, но из проекта Устава «Инновационного фонда …» видно, что единственным
учредителем Фонда является Партнерство и высшим органом управления Фонда
является Совет директоров Партнерства.
Член Совета
директоров Партнерства Асташенков А. И. предложил принять и
утвердить представленные документы, однако отметил, что ряд их требований
следует изложить в более мягких формулировках, а пункт об обязательном
сотрудничестве члена Партнерства с Фондом и заключении для этого специальных
договоров следует перенести из типового договора о членстве (участии) в
деятельности Партнерства, в текст Положения о членстве.
Алешин Б.С. предложил
согласиться с данным предложением.
Решили:
Утвердить
представленные проекты:
· «Положения о членстве и участии в деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ»,
·
типового Договора членства(участия) в НП «РОСИСПЫТАНИЯ»,
·
форму Заявки на участие деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
с учетом замечаний и
предложений Совета директоров.
4. Сообщение члена инициативной
группы по созданию НП «РОСИСПЫТАНИЯ» Синицына М.М. о проекте Устава «Фонда
поддержки инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Синицын М.М. сообщил, что
Фонд создается для материальной поддержки программ Партнерства и тех программ
заинтересованных организаций, которые призваны обеспечить деятельность в
области оценки соответствия, развития нормативной, организационной и
материально-технической базы этой деятельности, в частности программ
Государственной стандартизации. Организационно-правовая форма Фонда удобна тем,
что его производственно-хозяйственная деятельность может не ограничиваться
целями Устава, требуется только, чтобы доход от нее шел на реализацию уставных целей
и задач.
В Фонде также действует
Попечительский совет, который формируется Советом директоров Партнерства как из
представителей наиболее деятельных участников Партнерства, так и из известных и
авторитетных ученых и практиков, работающих в области оценки соответствия и
смежных областях деятельности. Наличие в Фонде Попечительского совета не только
усилит надзор за деятельностью Фонда, но и предаст ей гласный и открытый,
«прозрачный» характер.
Синицын М.М. подчеркнул,
также, что Фонд должен ежегодно публично отчитываться о своей деятельности и
публиковать свой баланс в СМИ.
Алешин Б.С. задал вопрос о
способах и порядке работы с Фондом членов Партнерства, как это записано в
только что принятых документах Партнерства.
Синицын М.М. ответил, что
инициативная группа предлагает следующую процедуру материальной поддержки
инициатив Партнерства и участия в деятельности Фонда.
Сразу после регистрации
Партнерства оно регистрирует в Роспатенте товарный знак «РОСИСПЫТАНИЯ» и
передает права на его использование по полной лицензии Фонду.
В свою очередь Фонд
заключает лицензионные соглашения с членами Партнерства на использование его
товарного знака, а выплаты по лицензии будут носить характер «роялти», то есть
процентных выплат с вновь созданной стоимости. Это абсолютно легитимно и очень
удобно для плательщиков, поскольку ложится на себестоимость и освобождается от
НДС.
Алешин Б.С. отметил, что
помимо удобства оплаты участия в Фонде, такой способ заставляет членов
Партнерства постоянно пропагандировать его деятельность через использование
товарного знака. А при развитии деятельности Партнерства использование
товарного знака в свою очередь поможет в раскрытии имиджа его членов.
Алешин Б.С. предложил
одобрить представленный проект Устава Фонда.
Решили:
Одобрить в целом проект Устава
«Фонда поддержки инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ». Поручить Президенту
Партнерства Гусакову Ю.А. и инициативной группе
доработать проект Устава Фонда и представать его на регистрацию в установленном
порядке.
5. В разном Председатель Совета директоров Партнерства Алешин Б.С. еще раз обратил внимание присутствующих на необходимость уже на этапе создания Партнерства четко определить порядок взаимодействия Партнерства с Госстандартом России, иными федеральными ведомствами,
В тех областях, где деятельность Партнерства затрагивает интересы федеральных органов, нужно проработать процедуры их присоединения к соглашению или заключения новых.
Следует готовить также сопутствующие документы для общественности и СМИ – пресс-релиз, публикации, рекламные материалы. После полной регистрации Партнерства необходимо провести серьезную пресс-конференцию.
Голосование по всем пунктам
повестки дня «за» – единогласное.
Секретарь заседания
Совета директоров Синицын М.М.