Председатель
Совета
директоров
Б.С. Алешин
НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
г. Москва
20 декабря 2002 г.
члены Совета директоров Партнерства:
Версан Виля
Георгиевич, Воронин Геннадий Петрович, Гусаков Юрий Абрамович, Максимовский Борис Витальевич (представитель по
доверенности), Окрепилов В.В. (представитель по
доверенности),
Попова Людмила Сергеевна, Свалов Григорий Геннадьевич, Чучаев
Виктор Васильевич
Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Космачев Дмитрий Иванович
приглашенные: Усов Виталий Викторович –
статс-секретарь, Первый зам. председателя Госстандарта России, Синицын Михаил
Михайлович – исполнительный директор Партнерства, Овчаров Владимир
Константинович – руководитель департамента Партнерства, Винник
Валентин Иванович – председатель Комиссии Партнерства по техническим средствам
защиты банков.
Секретарь заседания – Синицын М.М.
Открыл заседание Совета директоров Партнерства его
Председатель – Алешин Б.С., который предложил утвердить следующую
повестку дня:
1. Информация о текущей деятельности Партнерства
докладчик – Гусаков Ю.А.
2. Утверждение временного Положения о Совете
директоров НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
докладчик
– Синицын М.М.
3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете НП
«РОСИСПЫТАНИЯ»
докладчик
– Синицын М.М.
4. Об изменениях и дополнении состава учредителей
Партнерства
докладчик
– Синицын М.М.
5. О кооптации членов Совета директоров Партнерства
докладчик
– Гусаков Ю.А.
6. Об изменениях в составе Наблюдательного совета
Партнерства
докладчик
– Гусаков Ю.А.
7. О Попечительском совете «Фонда поддержки
инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
докладчик
– Синицын М.М.
8. О размерах и порядке перечисления добровольных
взносов членов Партнерства от деятельности по оценке соответствия в «Фонд
поддержки инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
докладчик
– Синицын М.М.
9. Прием в члены Партнерства
докладчик
– представитель Наблюдательного совета
10. Утверждение организационно-методических и
нормативных документов Партнерства:
Положение о Российской системе испытаний и сертификации (добровольной)
Типовое
положение о региональном отделении (филиале) НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
Типовое
положение о технической комиссии НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
Требования к лабораториям и порядок технического аудита за их
деятельностью
Требования
к органам по подтверждению соответствия и порядок технического аудита за их
деятельностью
докладчик
- Овчаров В.К.
11. Разное
По повестке дня слушали:
1. Сообщение Президента Партнерства Гусакова
Ю.А.,
который информировал Совет директоров о текущей деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Председатель Совета директоров Партнерства Алешин Б.С. отметил важность
представленных на рассмотрение Совета Директоров документов, составляющих
организационную и методическую основу деятельности НП. В то же время он обратил
внимание на необходимость продолжить работу по формированию стратегии НП
«РОСИСПЫТАНИЯ», определение его роли и места в решении вопросов технического
регулирования, аккредитации и стандартизации. НП должно более активно выдвигать
предложения по этим и другим направлениям, учитывающие интересы его членов и
таким образом усилить влияние сообщества органов и испытательных лабораторий на
формирование систем аккредитации и стандартизации. Это будет способствовать
усилению позиций НП и привлечению в него новых членов. До настоящего времени
руководство Госстандарта России в сформулированном виде таких предложений от НП
не получало.
Б.С. Алешин предложил создать рабочую группу в следующем составе: Ю.А. Гусаков, Г.П. Воронин, В.Г. Версан, В.В. Чучаев и Л.С. Попова. Рабочая группа должна до 20.01.2003 года разработать и представить на рассмотрение Совета Директоров предложения по вышеупомянутым вопросам, включая, при необходимости, предложения по пересмотру Соглашения между Госстандартом России и НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Б.С. Алешин отметил также целесообразность разработки предложений по страхованию ответственности в области подтверждения соответствия, включению в состав руководящих органов Партнерства представителей налоговых служб, участия НП в работах по инспекционному контролю, активизации деятельности технических комиссий НП и ряду других вопросов. В целом должна быть сформирована программа деятельности организации на 2003 год и перспективу, программу необходимо рассмотреть и принять в январе – феврале 2003 года на заседании Совета Директоров.
Выступившие при рассмотрении данного
вопроса члены Совета директоров Г.П. Воронин, В.В. Чучаев и В.Г. Версан
поддержали предложения Б.С. Алешина и высказались в
целом за принятие представленных документов.
Решили:
Принять к сведению сообщение Президента партнерства Гусакова Ю.А. и поручить ему провести
необходимы мероприятия по выполнению предложений членов Совета директоров,
высказанных в ходе обсуждения вопроса.
Создать из числа членов Совета директоров рабочую
группу для выработки стратегических направлений и Программы деятельности НП
«РОСИСПЫТАНИЯ». Рабочей группе представить разработанные документы для
рассмотрения Советом директоров до 20.01.03.
2. Сообщение Исполнительного директора Партнерства Синицына М.М. о Проекте Положения о Совете
директоров НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Синицын М.М. отметил, что
хотя Положение о Совете директоров принимается Общим собранием (Конференцией)
Партнерства, данный документ должен быть принят в качестве временного положения
самим Советом с тем, чтобы по нему можно было начать работать.
Синицын М.М. отметил также,
что документ рассматривался не только членами Совета директоров Партнерства, но
практически всеми учредителями Партнерства. Поступившие замечания учтены.
Член Совета директоров Партнерства Чучаев
В.В.
предложил согласиться с принятием Положения о Совете
директоров в качестве временного регламента до вынесения его на утверждение
общего собрания.
Алешин Б.С. рекомендовал Совету
директоров принять это предложение.
Решили:
Принять Положение о Совете
директоров НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в качестве временного регламента в представленной
редакции.
3
Сообщение Исполнительного
директора Партнерства Синицына М.М. по проекту
Положения о Наблюдательном совете НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Синицын М.М. предложил
принять данный документ в качестве постоянного регламента, поскольку он был не
только рассмотрен и одобрен учредителями партнерства, но и использовался в
практической деятельности на шести заседаниях Наблюдательного совета Партнерства.
Алешин Б.С.
предложил согласиться с данным предложением.
Решили:
Утвердить представленный проект Положения о Наблюдательном совете НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
4
Сообщение Исполнительного
директора Партнерства Синицына М.М. об изменениях и дополнениях в составе учредителей
Партнерства.
Синицын М.М. сообщил, что в
составе учредителей произошли изменения, поступили заявления от руководителей:
ФГУП «Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники» - Генерального директора Резниченко Вячеслава Андреевич,
ФГУП «Научно-исследовательский институт шинной промышленности» - зам. ген. директора по науке Трофимова Сергея Александровича,
о выходе их организаций из состава учредителей Партнерства в связи с изменениями статуса юридического лица.
Кроме того, ряд организаций, рекомендованных к приему в члены партнерства Наблюдательным советом, обратилось с просьбой включить их в число учредителей. Руководители этих организаций выразили желание присоединиться к Учредительному договору Партнерства и оплатить учредительные взносы.
В соответствии с вновь принятым Положением Совет директоров Партнерства вправе принять такое решение.
Заявления поступили от:
1 Федерального научно технического центра сертификации в строительстве (директор Мамедов Тофик Имидович, Госстрой России);
2. АНО «Независимый Центр Сертификации Банковского оборудования «ЗАЩИТА» (заместитель генерального директора Винник Валентин Иванович, Ассоциация Российских банков);
3 Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)» (ректор Карабасов Ю.С.);
4 АНО «Центр профилактической стоматологии «ПРОФИДЕНТ (Президент Сахарова Э.Б., ЦОС ЦНИИСтоматологии);
5 Региональной организации «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» - «САНРОС» (директор Горбунов В.И. (ЦОС ВНИИСантехники);
6. ФГУП «Уральский научно исследовательский институт метрологии» («УНИИМ») (Директор Леонов В.В.);
7. Орган по сертификации пневматических шин и резинотехнических изделий (Ассоциация организаций «РОСШИНА») (Директор Козлов С.Е.).
Алешин
Б.С.
предложил вывести из состава учредителей представленные организации, как
утратившие связь с Партнерством, и ввести в состав учредителей семь новых членов
Партнерства, присоединившихся к Учредительному договору.
Решили:
Вывести из состава учредителей Партнерства две организации и ввести семь новых организаций согласно представленным Президентом Партнерства Ю.А. Гусаковым предложениям.
5
Сообщение
Президента Партнерства Гусакова Ю.А о внесении изменений в состав Совета
директоров Партнерства.
Гусаков Ю.А. предложил вывести из состава
Совета директоров Тривайло А.М. по его собственному
желанию, а так же, в соответствии с Положением о Совете директоров, кооптировать
в совет двух новых членов – Катырина С.Н. (ТПП РФ) и Элькина Г.И. (Интерстандарт) - с
правом совещательного голоса с последующим утверждением их кандидатур на
очередном Собрании (Конференции) партнерства
Член Совета директоров Воронин Г.П. поддержал данное предложение.
Решили:
Вывести из состава Совета директоров Тривайло
А.М. и кооптировать в состав Совета директоров Катырина
С.Н. и Элькина Г.И. – с правом совещательного голоса.
Поручить Президенту Партнерства Гусакову Ю.А.
представить их кандидатуры на утверждение очередному Собранию (Конференции)
Партнерства.
6
Сообщение
Президента Партнерства Гусакова Ю.А внесении изменений в состав Наблюдательного Совета
Партнерства.
Гусаков
Ю.А. предложил вывести по просьбе Наблюдательного совета Партнерства из его
состава Николаева
В.Е., представителя Университета леса, который не вошел в число учредителей
Партнерства, и ввести Тищенко В.В., начальника Управления стандартизации,
технического нормирования и сертификации Госстроя России, и Овчарова
В.К. – руководителя отделения НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Председатель Ревизионной
комиссии Космачев Д.И., как представитель Наблюдательного совета Партнерства поддержал данное
предложение.
Решили:
Вывести из состава Наблюдательного совета Партнерства Николаева В.Е. и ввести в его состав Тищенко В.В. и Овчарова В.К..
3 Сообщение Исполнительного директора Партнерства Синицына М.М. о состоянии работ с Фондом поддержки инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Синицын
М.М. доложил Совету директоров, что государственная регистрация Фонда
закончена. В настоящее время сформированы исполнительные органы Фонда. В
соответствии с Уставом Фонда Совет директоров Партнерства, как высший орган
управления Фондом, должен назначить Попечительский совет Фонда. По
представлению Президента Партнерства Гусакова Ю.А., и
по согласованию с Председателем Совета директоров Партнерства Алешиным Б.С. и
статс-секретарем, Первым заместителем Председателя Госстандарта России Усовым
В.В., предлагается следующий состав Попечительского совета Фонда:
Ерофеев С.И. – Интерстандарт;
Заргорьянц Г.С. – ИЛ «СЕРТИС»;
Канищева Т.В. – Госстандарт
России – Председатель Попечительского совета;
Мамедов Т.И. – ФЦС Госстроя
России;
Порицкая З.В. – ВНИИНМАШ;
Синицын М.М. – НП
«РОСИСПЫТАНИЯ»;
Шувалов А.И. – ТПП РФ;
Чайка И.И. – ВНИИСертификации.
Член Совета директоров
Партнерства В.Г. Версан поддержал данное
предложение, указав, что в составе Попечительского совета Фонда представлены
все заинтересованные стороны.
Решили:
Утвердить представленный состав Попечительского совета Фонда поддержки инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
4 Сообщение Исполнительного директора Партнерства Синицына М.М. о размерах и порядке перечисления добровольных взносов членов Партнерства от деятельности по оценке соответствия в Фонд поддержки инновационных программ НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Синицын М.М. напомнил, что при создании Партнерства было решено, что
деятельность Фонда будет направлена в первую очередь на решение общих проблем
членов Партнерства через целевое инвестирование программ Партнерства. Средства
в Фонд должны поступать в том числе и от
производственной деятельности членов Партнерства. Было решено, что такие
отчисления должны носить характер доли от выполненных работ в области оценки соответствия
членами Партнерства.
Анализ деятельности аналогичных фондов показал, что вполне оправданной
цифрой является 1,5% от объема таких работ.
Руководство Партнерства и Фонда выработали определенный порядок выплаты и
получения этих средств в качестве «роялти» от
использования членами Партнерства товарного знака «РОСИСПЫТАНИЯ» на основе
лицензионного соглашения. В соответствии с действующим законодательством сумма
«роялти», в целях налогообложения, вычитается из суммы средств, подлежащих
налогообложению.
Член Совета директоров Партнерства Г.П. Воронин предложил установить фиксированные суммы выплат в Фонд в зависимости от величины и объемов услуг членов Партнерства.
Синицын М.М. заметил, что в этом случае добровольные взносы придется платить из т.н. «прибыли», в то время как их можно отнести на «себестоимость». Добровольность же определяется правом члена Партнерства использовать или не использовать товарный знак Партнерства в своей деятельности.
Член Совета директоров Партнерства Л.С. Попова спросила, как будут платить свои взносы те члены Партнерства, кто не занимается непосредственной деятельностью по подтверждению соответствия, например научные институты и учебные заведения.
Синицын М.М. ответил, что товарный знак партнерства патентуется сразу в нескольких классах, которые касаются так же рекламной, научной, учебной и прочей деятельности. И, значит, с такими организациями могут быть заключены специальные лицензионные соглашения по конкретным областям их деятельности.
Алешин Б.С. поддержал
предложения руководства Фонда о порядке перечисления взносов в Фонд и просил
Совет директоров утвердить сумму этих взносов в размере 1,5% от объема работ по
подтверждению соответствия.
Решили:
Установить сумму взносов в Фонд в размере 1,5% от объема работ по
подтверждению соответствия в виде «роялти», выплачиваемых членами Партнерства
за право применения товарного знака «РОСИСПЫТАНИЯ».
5
Член
Наблюдательного совета Партнерства Овчаров В.К. доложил Совету директоров Партнерства о том, что с момента
государственной регистрации НП «РОСИСПЫТАНИЯ» было подано 60 заявлений о приеме
от организаций, являющихся аккредитованными органами по сертификации,
испытательными лабораториями, научными и учебными центрами, центральными
органами по сертификации, ЦСМами. Все заявления были
рассмотрены на 5-ти заседаниях Наблюдательного совета Партнерства, и эти
организации были рекомендованы Совету директоров к приему в члены Партнерства.
Список таких организаций прилагается.
Алешин Б.С. отметил большую
работу Наблюдательно совета и предложил принять новых членов Партнерства
списком, предложенным Наблюдательным советом.
Решили:
Принять в члены НП «РОСИСПЫТАНИЯ» 60 организаций в соответствии со
списком и рекомендациями, представленными Наблюдательным советом Партнерства
6
Член Наблюдательного совета
Партнерства Овчаров В.К. представил Совету директоров Партнерства на утверждение
организационно-методические и нормативные документы Партнерства:
Положение о
Российской системе сертификации и испытаний (добровольной).
Типовое
положение о региональном отделении (филиале) НП «РОСИСПЫТАНИЯ».
Требования к
лабораториям и порядок технического аудита за их деятельностью.
Требования к органам по подтверждению соответствия и порядок технического аудита за их деятельностью.
Овчаров В.К. напомнил собравшимся, что проекты этих документов были разосланы всем членам Совета директоров и всем учредителям Партнерства. Со всеми заинтересованными сторонами эти проекты обсуждались и приходили к консенсусу. Все проекты также прошли согласование в аппарате Госстандарта России.
Алешин Б.С. отметил, что созданы первоочередные документы, составляющие основу для функционирования Партнерства.
Алешин Б.С. предложил утвердить представленные проекты документов, осуществить их рассылку всем членам Партнерства и выложить их на сайт Партнерства.
Попова Л.С. предложила перенести принятие документов до момента введения в действие Закона РФ «О техническом регулировании» с тем, чтобы учесть новые требования закона.
Это предложение не было поддержано большинством членов Совета директоров (Алешин Б.С., Версан В.Г., Гусаков Ю.А., Чучаев В.В., Воронин Г.П.), которые посчитали целесообразным принять документы в представленной редакции и при необходимости внести в них со временем соответствующие изменения и дополнения.
Решили:
Утвердить представленные на рассмотрения Совета директоров Партнерства организационные и методические документы и правила, а также одобрить и представить на регистрацию в Госстандарт России в установленном порядке Российскую систему сертификации и испытаний.
7 Разное. Вопросы на Совет директоров Партнерства представлены не были.
Голосование по всем пунктам повестки дня «за» – единогласное.
Президент
НП «РОСИСПЫТАНИЯ»
Ю.А. Гусаков
Секретарь заседания
Совета директоров
М.М. Синицын