Решение

Совета Директоров

НП «РОСИСПЫТАНИЯ»

«4» февраля 2005 г.

1. Заслушав  и обсудив отчет Президента НП «РОСИСПЫТАНИЯ»   Ю.А. Гусакова о работе НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в2004 году, а также рассмотрев замечания и предложения по данному вопросу, полученные от членов Партнерства, Совет Директоров принимает следующие решения:

Одобрить Отчет о работе Партнерстваза2004 год;
Считать перспективными направлениями деятельности Партнерствав2005 году:

·                       участие в законотворческой деятельности и разработке технических регламентов;

·                       методическое,  юридическое  и    информационное   обеспечение

       деятельности членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;        

·                       проведение консультаций,  семинаров для членов Партнерства, а также для заинтересованных организаций промышленности;

·                       маркетинг деятельности   членов Партнерства,   разработка  целевых маркетинговых проектов;

·                       дальнейшее развитие Российской  Добровольной Системы Сертификации;

·                       работа по обеспечению признания зарубежом результатов испытаний и работ по сертификации членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;

·                       проведение   работ   по   метрологическому   обеспечению   отраслей промышленности;

·                       организация и проведение сличительных испытаний;

·                       подготовка кадров специалистов ОС и ИЛ;

·                       систематическая помощь промышленным предприятиям в создании и оснащении испытательной базы;

·                       публикация аналитических обзоров, в том числе с использованием зарубежных источников.

2.         Просить членов Совета Директоров Партнерства до 21 февраля 2005 г. представить  предложения  по  дальнейшему   совершенствованию работы  НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в2005 году и на перспективу. Президенту Партнерства Ю.А. Гусакову, членам Совета Директоров рассмотреть данные предложения и до1 марта2005 г. Разработать проект «Плана работы НП «РОСИСПЫТАНИЯ» на 2005 г. и на перспективу», опубликовать его на сайте Партнерства.

3.         Принять   предложение    об  участии  НП «РОСИСПЫТАНИЯ»    в Европейской  организации по подтверждению соответствия (ЕОТС)  и вновь создаваемой Организации Европейских Органов по сертификации.

4.         Согласиться с предложением об участии НП«РОСИСПЫТАНИЯ» в разработке  Еврорегистра  ЕОК  (в  разделе   «Органы  по  сертификации  и испытательные лаборатории»).

5.         Одобрить   практику   заключения    двусторонних   Соглашений   НП «РОСИСПЫТАНИЯ» с Испытательными Центрами и лабораториями зарубежных стран.

6. Считать целесообразным участие НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в разработке целевых программ метрологического обеспечения отраслей промышленности. Рекомендовать привлечение к этой работе преимущественно членов Партнерства.

        7. Согласиться с предложением Дирекции  в соответствии с П.3.10 Устава Партнерства установить следующие нормы суточных расходов сотрудников  НП «РОСИСПЫТАНИЯ», выезжающих в служебные командировки по территории Российской Федерации–700 руб. в сутки с 1 марта 2005 года. Установить также, что расходы по найму жилого помещения (гостиницы) принимаются в размере фактических расходов, утвержденных соответствующими документами.

8. Согласиться с предложением дирекции о создании следующих подсистем РСС:

§                   подсистема по сертификации работ в области землеустройства и инвентаризации объектов недвижимости;

§                   подсистема по сертификации работ по органолептическим испытаниям пищевой продукции, ингредиентов и продовольственного сырья;

§                   подсистема по экологической сертификации продукции;

§                   подсистема средств программного обеспечения;

§                   учебная подсистема.

Общие командировочные расходы НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в пределах суммы, выделяемой на выполнение работ по метрологическому обеспечению и организации измерений электрической энергии для целей ее учета не лимитировать.

Представительские расходы на организацию и проведение метрологических работ установить в соответствии с положениями Налогового Кодекса в пределах 4% фонда оплаты труда.

9. Расширить практику разработки целевых проектов (Метро, Ашанидр.) на основе хозяйственных договоров с участием членов Партнерства в соответствии с их областью аккредитации.

               10. Считать целесообразным поручить Дирекции проработать с заинтересованными организациями вопрос об участии членов Партнерства в работах по предотгрузочной инспекции.

           11. Согласиться  с  предложением   принять  за  основу  при  разработке Соглашения между ФА «Ростехрегулирование»   и НП «РОСИСПЫТАНИЯ» положения  о  дальнейшем   развитии  и  повышении  авторитета  Российской Добровольной Системы Сертификации, а также совершенствование форм и методов сотрудничества с другими добровольными системами.

        12. Утвердить Отчет ревизионной Комиссии Партнерства о проверке финансовой деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в 2003-2004 гг., на основании результатов проверки рекомендовать Конференции членов Партнерства утвердить отчет об исполнении бюджета и годовой бухгалтерский баланс за 2003-2004гг. (9  мес). Сводные показатели финансовой отчетности за прошедший период и плановые бюджетные показатели представить членам НП «РОСИСПЫТАНИЯ» для утверждения на Конференции членов Партнерства.

           13. Оставить в силе Решение Совета директоров от 15.03.2002 г. в отношении размера вступительных и членских взносов в Партнерство:

2,0 тыс. руб. - регистрационный взнос, уплачиваемый заявителем в момент подачи заявления о вступлении в Партнерство;

8,0 тыс. руб. – вступительный взнос, уплачиваемый после принятия решения о приеме  заявителя  в члены  Партнерства,   при  этом регистрационный  взнос учитывается как часть вступительного, который в сумме составляет 10,0 тыс. руб.,

3,0 тыс. руб. - периодический (ежегодный) членский взнос.

          14. Принять в члены Партнерства:

Московский     Государственный      Университет     пищевых     продуктов (Межвузовский учебно-методический центр (МУМЦ));

АНО «ВНИЦСиС»;

ЗАО «Пензенскаягорэлектросеть2» ( ИЛ)

АНО «ЮПК«ПРОГРЕСС» (ОСГОСТР)

НУОО «Центр Экспертных Программ»    (ОС   в системе сертификации СовАсК»).

Председатель

Наблюдательного Совета                                          В.Н. Крутиков

Президент

НП«РОСИСПЫТАНИЯ»                                            Ю.А. Гусаков