Решение

Совета Директоров

НП «РОСИСПЫТАНИЯ»

«23» декабря 2003 г.

1. Заслушав и обсудив отчет Президента НП «РОСИСПЫТАНИЯ» Ю.А. Гусакова о работе НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в 2003 году, а также рассмотрев замечания и предложения по данному вопросу, полученные от членов Партнерства Совет Директоров принимает следующие решения:

Одобрить Отчет о работе Партнерства за 2003 год;

Считать перспективными направлениями деятельности Партнерства в 2004 году:

· участие в законотворческой деятельности и разработке технических регламентов;

· методическое, юридическое и информационное обеспечение деятельности членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;

· проведение консультаций, семинаров для членов Партнерства, а также для заинтересованных организаций промышленности;

· маркетинг деятельности членов Партнерства, разработка целевых маркетинговых проектов;

· дальнейшее развитие Российской Добровольной Системы Сертификации;

· работа по обеспечению признания за рубежом результатов испытаний и работ по сертификации членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;

· организация и проведение сличительных испытаний;

· подготовка кадров специалистов ОС и ИЛ;

· дальнейшее расширение состава членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;

· систематическая помощь промышленным предприятиям в создании и оснащении испытательной базы;

· публикация аналитических обзоров, в том числе с использованием зарубежных источников.

2.Просить членов Партнерства до 1 февраля 2004 г. представить предложения по дальнейшему совершенствованию работы НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в 2004 г. и на перспективу. Президенту Партнерства Ю.А. Гусакову, членам Совета Директоров рассмотреть данные предложения и до 15 февраля 2004 г. разработать проект «Плана работы НП РОСИСПЫТАНИЯ» на 2004 г. и на перспективу», опубликовать его на сайте Партнерства.

3.Согласиться с предложением о приеме в члены Партнерства промышленных предприятий, желающих вступить в НП «РОСИСПЫТАНИЯ» и имеющих аккредитованные испытательные лаборатории и центры. Рекомендовать развитие в Партнерстве работ по оказанию таким предприятиям содействия в создании испытательных лабораторий и подготовке их к аккредитации. Введение в Устав Партнерства категории ассоциированного членства в Партнерстве считать нецелесообразным.

4. Принять предложение об участии НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в Европейской системе по оценке и сертификации систем качества (IQNET) и Европейской организации по подтверждению соответствия (EOTC).

5. Расширить практику разработки целевых проектов (МЕТРО, ИКЕА и др.) на основе хозяйственных договоров с участием членов Партнерства в соответствии с их областью аккредитации.

6.Одобрить Хартию организаций, работающих в области оценки и подтверждения соответствия с учетом замечаний и предложений, полученных от членов Партнерства. Предложить членам НП «РОСИСПЫТАНИЯ» подтвердить свое согласие присоединиться к Хартии.

7. Утвердить Отчет ревизионной Комиссии Партнерства о проверке финансовой деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в 2002 году, на основании результатов проверки рекомендовать Конференции членов Партнерства утвердить отчет об исполнении бюджета и годовой бухгалтерский баланс за 2002 год. Сводные показатели финансовой отчетности за прошедший период и плановые бюджетные показатели представить членам НП «РОСИСПЫТАНИЯ» для утверждения на Конференции членов Партнерства.

8. Оставить в силе Решение Совета директоров от 15.03.2002 г. в отношении размера вступительных и членских взносов в Партнерство:

· 2,0 тыс. руб. - регистрационный взнос, уплачиваемый заявителем в момент подачи заявления о вступлении в Партнерство,

· 8,0 тыс. руб. - вступительный взнос, уплачиваемый после принятия решения о приеме заявителя в члены Партнерства, при этом регистрационный взнос учитывается как часть вступительного, который в сумме составляет 10,0 тыс. руб.,

· 3,0 тыс. руб. – периодический (ежегодный) членский взнос.

9. Принять предложение о назначении Попова Н.Н. и Овчарова В.К. Вице-Президентами НП «РОСИСПЫТАНИЯ».

10. Вывести из состава учредителей Партнерства:

Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники, ФГУП «Электронстандарт» (С.Петербург), АНО «Косметология», ФГУП «Научно-исследовательский институт шинной промышленности» по заявлению организации в связи с преобразованием (Протокол №2 Совета директоров),

· Предложить руководителям ФГУ Ростовский ЦСМ и ФГУП ВНИЦСМВ до 01.04.04 г. оплатить оставшуюся часть учредительного взноса,

· Учитывая общественный характер деятельности ООО Общероссийская организация качества (ВОК), большую совместную работу, которую ВОК проводит совместно с Партнерством включая передачу интеллектуальной собственности, согласиться с предложением по отсрочке внесения ВОК учредительного взноса.

· Ввести в состав учредителей

Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве Госстроя РФ, АНО "Независимый центр сертификации банковского оборудования "ЗАЩИТА", Уральский научно - исследовательский институт метрологии (УНИИМ), АНО "ПРОФИДЕНТ", НП "САНРОС", Ассоциация организаций "РОСШИНА", ГОУ "Московский государственный институт стали и сплавов" (Технологический институт) "МИСиС", АНО "Научно-технический центр сертификации электрооборудования "ИСЭП", ООО ПКФ «Спецстройэкология».

· Принять в члены Партнерства:

1. ФГУ Кировский ЦСМ;

2. Научно-технический и сертификационный центр «Атомзащитаинформ»;

3. ТПП Восточной Сибири;

4. УГПС УВД Омской области ОМСКПОЖТЕСТ;

5. НП «Экспертно-консультационный центр по сертификации материалов и эффективных технологий (НП «ЭКЦ-МЭТ – Сертификация);

6. АНО Челябинский ЦС;

7. ФГУ Сергиево-Посадский ЦСМ;

8. ФГУ Рязанский ЦСМ;

9. ФГУ Самарский ЦСМ;

10. АНО Военный Регистр.

11. ОАО «Центральный научно-исследовательский полигон строительных и дорожных машин» (ИЦ «ЦНИИП СДМ»);

12. ООО «Тамбовский центр сертификации и мониторинга продукции и услуг»;

13. Калмыцкое учреждение «Стандарт-Качество»;

14. ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ»;

15. НУ «Центр экспертизы на автомобильном транспорте «Владимиравтоэксперт»,

16. Компания СТР Дальний Восток,

17. АНО «Центр испытаний и сертификации ТЕСТ С.-Петербург».

18. ООО «Башкирский центр сертификации и испытаний»;

19. ООО Кировский ЦСК;

20. Учреждение Воронежский ЦС и М;

21. ООО Мордовсертификация (г.Саранск);

22. ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск).

23. ФГУП «Пензенское Производственное объединение электронной вычислительной техники» (ИЛ);

24. Региональная общественная организация «Московский Центр содействия развитию туризма»,

25. ООО ПКФ «Спецстройэкология»,

26. ГУП МО «МособлстройЦНИЛ»,

27. Дочернее ГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники» - НИКИРЭТ «Научно-производственного объединения «Элерон».

28. ООО «НТЦ «Брянский ЦСМ»

Председатель

Наблюдательного Совета В.Н. Крутиков

Президент

НП «РОСИСПЫТАНИЯ» Ю.А. Гусаков