Проект

Резолюция № 1

По итогам рассмотрения отчета о деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в 2003 г. и с учетом Решения Совета Директоров Партнерства от 27.12.03 г.:

Cчитать деятельность Партнерства в 2003 г. соответствующей Уставным целям.

Считать перспективными направлениями деятельности Партнерства в 2004 году:

· участие в законотворческой деятельности и разработке технических регламентов;

· методическое, юридическое и информационное обеспечение деятельности членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;

· проведение консультаций, семинаров для членов Партнерства, а также для заинтересованных организаций промышленности;

· маркетинг деятельности членов Партнерства, разработка целевых маркетинговых проектов;

· дальнейшее развитие Российской Добровольной Системы Сертификации;

· работа по обеспечению признания за рубежом результатов испытаний и работ по сертификации членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;

· организация и проведение сличительных испытаний;

· подготовка кадров специалистов ОС и ИЛ;

· дальнейшее расширение состава членов НП «РОСИСПЫТАНИЯ»;

· систематическая помощь промышленным предприятиям в создании и оснащении испытательной базы;

· публикация аналитических обзоров, в том числе с использованием зарубежных источников.

Справочно: Отчет о работе Партнерства разослан членам письмо исх. №165 от 01.12.03 г. При необходимости, по запросу члена Партнерства Отчет может быть выслан повторно.

Отчет и Основные направления деятельности Партнерства одобрены Советом Директоров НП «РОСИСПЫТАНИЯ» 23.12.03 г.

Проект

Резолюция № 2

Одобрить Хартию организаций, работающих в области оценки и подтверждения соответствия с учетом замечаний и предложений, полученных от членов Партнерства.

Справочно: Проект Хартии был разослан членам в окончательном виде письмо исх. №165 от 01.12.03 г.

Проект Хартии одобрен Советом Директоров НП «РОСИСПЫТАНИЯ» 23.12.03 г.

Проект

Резолюция № 3

Согласиться с предложением о вступлении НП «РОСИСПЫТАНИЯ» в члены Европейской организации по подтверждению соответствия (EOTC) и Европейской системы по оценке и сертификации систем качества (IQNET).

Справочно: EOTC является европейской организацией, занимающейся вопросами многостороннего признания протоколов испытаний организаций стран – членов в различных областях – металлургия, пожарозащита, низковольтное оборудование и др. В настоящее время Партнерство проводит переговоры по вступлению в эту организацию, предполагая, что участие в ее деятельности будут принимать члены Партнерства - испытательные лаборатории и центры, заинтересованные в признании результатов их испытаний за рубежом.

IQNET является европейской организацией, объединяющей органы по сертификации систем качества. В настоящее время IQNET расширил практику приема в число членов организаций не только органов по сертификации систем качества но и ассоциаций этих органов. Это открывает возможность для вступления в IQNET НП «РОСИСПЫТАНИЯ», имея в виду, что в потенциале допуск к схемам взаимного признания получат все члены Партнерства, являющиеся аккредитованными органами по сертификации систем менеджмента качества.

Проект

Резолюция № 4

Утвердить отчет об исполнении бюджета, годовой бухгалтерский баланс за 2002 г. и плановые бюджетные показатели НП «РОСИСПЫТАНИЯ».

Справочно: В приложении приведен Сводный бюджет НП «РОСИСПЫТАНИЯ» 2002 – 2004 гг. Отчетным периодом является 2002 г. Финансовая деятельность НП «РОСИСПЫТАНИЯ» за этот период была проверена Ревизионной Комиссией Партнерства в составе: Д.И. Космачев (Председатель), Т.Д. Канищева (Госстандарт России), Ж.Н. Буденная (ВНИИНМАШ). Результаты проверки положительные. По запросу члена Партнерства Отчет о проверке может быть выслан по почте или по факсу. Отчет о финансовой деятельности за 2003 г. будет представлен членам Партнерства после завершения работы Ревизионной Комиссии в I квартале 2004 г. Плановые показатели бюджета 2004 г. характеризуются значительным увеличением доли хоздоговорных работ до 1050 тыс. руб. Доходы предполагается увеличить прежде всего за счет развития Российской системы добровольной сертификации (См. п.3 отчета) и развития целевых проектов (См. п.5 отчета). Ожидается также увеличение поступлений от вступительных и членских взносов в Партнерство.

Показатели характеризуются снижением на 35 % выплат на заработную плату за счет средств целевого финансирования (сметы) и увеличением выплат по этой статье за счет результатов предпринимательской деятельности. Бюджетные показатели НП «РОСИСПЫТАНИЯ» единогласно приняты Советом Директоров и рекомендованы для принятия Ежегодной Конференцией Партнерства.

Проект

Резолюция № 5

Согласиться с предложением о приеме в члены Партнерства промышленных предприятий, имеющих испытательные лаборатории и центры, аккредитованные на техническую компетентность.

Справочно: В Партнерство поступают запросы различных промышленных предприятий, желающих стать членами НП «РОСИСПЫТАНИЯ». В принципе Устав организации (п.5.1) не ограничивает членство только органами по сертификации, испытательными и измерительными лабораториями. Однако стандарты Партнерства (См. сайт), являющиеся обязательными для его членов не всегда выполнимы для промышленных предприятий. Вопрос рассмотрен Советом Директоров и признан как относящийся к Уставу организации. В связи с этим Советом Директоров принято решение (п.2) допустить к участию в Партнерстве только те предприятия, которые имеют в своем составе аккредитованные на техническую компетентность лаборатории, что делает возможным выполнение ими требований стандартов Партнерства. Совет Директоров считает также необходимым поставить данный вопрос голосование Конференции членов Партнерства.

Проект

Резолюция № 6

Вывести из состава учредителей Партнерства:

Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники, ФГУП «Электронстандарт» (С.Петербург), АНО «Косметология», ФГУП «Научно-исследовательский институт шинной промышленности» по заявлению организации в связи с преобразованием (Протокол №2 Совета директоров),

Ввести в состав учредителей

Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве Госстроя РФ, АНО "Независимый центр сертификации банковского оборудования "ЗАЩИТА", Уральский научно - исследовательский институт метрологии (УНИИМ), АНО "ПРОФИДЕНТ", НП "САНРОС", Ассоциация организаций "РОСШИНА", ГОУ "Московский государственный институт стали и сплавов" (Технологический институт) "МИСиС", АНО "Научно-технический центр сертификации электрооборудования "ИСЭП", ООО ПКФ «Спецстройэкология».

Справочно: Вывод вышеперечисленных организаций из состава учредителей связан с их расформированием или преобразованием в другие структуры. Ввод новых организаций в состав учредителей обусловлен целесообразностью создания методических центров по различным направлениям деятельности НП «РОСИСПЫТАНИЯ» - строительство, банковское оборудование, шинная промышленность и др.

Проект

Резолюция № 7

Вывести из состава Совета Директоров А.М. Тривайло. Ввести в состав Совета Директоров С.Н. Катырина и Г.И. Элькина.

Справочно:А.М. Тривайло выводится из состава Совета Директоров по его личной просьбе и в связи с переходом на другую работу, не связанную с деятельностью НП «РОСИСПЫТАНИЯ» . Катырин С.Н. введен в состав Совета Директоров от Торгово-промышленной Палаты России, вице-президентом которой он является. Элькин Г.И. является 1-ым Заместителем Председателя Госстандарта России.